当前位置:主页 > 传销曝光 >

传销曝光

温州"万膳商城"非法集资6.07亿、被害人2168人
发布时间:2017-03-28 12:57:07 浏览:
分享到:

温州"万膳商城"非法集资6.07亿、被害人2168人

文章来源:蓝鲸财经 发布时间:2017-03-28 12:06:07 
3月18日,据温州都市报,以开展油费、电费、话费等高额充值返利活动为幌子,大肆非法集资6亿余元,涉及被告人27人,报案被害人多达2168人…… “昨天,万膳商城”非法集资案有新进展。
 
\
“万膳商城”主角胡方尧
 
  昨天,温州市中级人民法院就此案的27名被告人作出一审判决,其中“万膳骗局”带头大哥胡方尧犯集资诈骗罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。由于被告人众多,案情复杂,判决书长达195页。
 
  以"万膳商城"名义非法集资
  被告人胡方尧,永嘉籍男子,1973年出生,判决书显示其学历:初中文化。
  据温州中院审理查明,2012年6月,被告人胡方尧创办温州杰购电子商务有限公司(后更名为浙江杰购电子商务有限公司,以下简称杰购公司),并任董事长。
  被告人陈长达系公司法人代表,并任商务总监,负责管理全体商务部充值业务人员;被告人李凡华任财务总监,负责管理公司财务管理等事务。
  2013年开始,杰购公司以“万膳商城”名义,向社会公众进行非法集资。
 
  判决书揭露圈钱套路
  胡方尧等人到底施了什么法,让这么多人愿意拿出钱来?
  据一审认定事实,杰购公司是通过公开宣传方式,逐步以充值话费、油费、电费给予高额返利为幌子进行非法集资。
  怎么做?判决书中该“幌子”的具体操作——
  充电话费,充450元得900元,以此类推,分18次返还。
  油卡升值,分半年卡、年卡和一年半卡。半年卡:充4600元送1000元,充9200元送2000元,以此类推,分7次平均返还;年卡:充5000元送2800元,充1万元送5600元,以此类推,分13次平均返还;一年半卡:充4900元送4600元,充9800元送9200元,以此类推,分19次平均返还。
  电费升值,分半年卡和年卡。半年卡:充4800元送800元,充9600元送1600元,以此类推,分7次平均返还;年卡:充5600元送2200元,充11200元送4400元,以此类推,分13次返还。
 
\
  怎么想到这种方式的?
  据胡方尧在侦查阶段供述,他是看到“京东”有充值返利的营销活动,为提高杰购公司的知名度,他就作出“个人决策”:以电子商务网“万膳商城”名义,通过公司网页、短信、微信等方式向社会公开宣传公司的充值返利业务。
  2014年3月14日,记者以《充值疑云》为题,公开提出质疑。事后,“万膳商城”在采访记者不知情的情况下,擅自向记者手机充值2300元。在遭记者质问后,“万膳商城”方面称是“意思一下,多多关照”。随后,记者拒绝了这层“意思”,将2300元悉数退回。
 
  涉及金额6亿多 报案者2168人
  据判决书显示,2013年1月1日至2014年9月3日期间,胡方尧等人以杰购公司名义,通过上述方式非法集资6.07亿余元,案发前已归还4.7亿余元,尚有1.36亿余元未归还。
  截至2015年7月26日,胡方尧等人向报案的2168名被害人非法集资2.52亿余元,案发前已归还1.54亿余元,尚有9879万余元未归还。
  其间,陈长达入职杰购公司,其个人业绩为162万余元,另外其担任商务总监带领商务部全体业务人员非法集资5.3亿余元,而且在其账户里流转涉案非法集资资金的数额达11亿余元,其个人直接非法获利150多万元。
 
  "大哥"被抓 公司继续干非法勾当
  据审理查明,2014年8月11日,胡方尧、陈长达因涉案非法集资行为被刑拘后,被告人滕晓表(系胡方尧的小舅子)主持杰购公司,并在公司总监会议上要求业务人员继续开展充值返利业务。2014年8月15日至9月3日期间,以杰购公司名义非法集资4742万余元。
  除胡方尧、陈长达等“高层”外,其他20多名被告人,也大多为杰购公司的管理人员。在判决书中,他们的犯罪金额均有计算明细。据显示,涉案金额少则100多万元,多则1亿多元,每人的非法获利从10多万元到200多万元不等。
  案发后,不少人拿出自己的汽车抵债,其中不乏诸如路虎等高档车。据一审判决显示,胡方尧落网后,也将其出资购买的两辆车交由政府处置,所得款项用于退赔。
 
  万膳商城关闭,消费者围堵讨说法
  派人到澳门豪赌 自己遥控指挥
  非法集资6.07亿余元,还有1.36亿余元未归还。那么,没还的钱都哪去了?
  据温州中院认定,在非法集资的金额中,有5388万余元用于发放业务人员的业绩提成,另有部分资金被胡方尧用于赌博及归还个人欠款等。
  关于胡方尧的赌博,判决书中有多处详细描述。
  据胡方尧的一驾驶员作证,2014年6月,胡方尧让他和另外两个人一道去澳门玩百家乐赌博,胡方尧电话指令其中一人下注,他在一旁监视,另外一人向胡方尧汇报输赢情况,那次共输了100余万元。当年7月,他再次和他人被派往澳门赌博,而这次倒是赢了数十万元。
  胡方尧的另一名驾驶员也证明,2014年8月,胡方尧让他和他人去澳门“新濠天地”赌场赌博,胡方尧在内地电话指挥下注,他也在一旁监视输赢情况并向胡汇报,这次输了210万元。
  一名帮胡方尧到澳门赌博的证人也称,2014年5月4日,胡方尧带他和其他两人到澳门赌博,还让他赌博,之后胡方尧多次让他到澳门帮他赌博,他听胡方尧电话安排下赌注,5次去澳门一共输了634万元。
 
  3人集资诈骗重判 24人入刑
  此案审理中,有被告人和辩护律师提出,在非法集资时,各被告人大多以杰购公司名义进行,所以此案应该认定为单位犯罪,而不应认定是个人犯罪。
  对此,温州中院作出这样评析:根据审计报告和相关证人证言,以及多名被告人供述证实,杰购公司自成立直至案发,主要从事以充值返利为名的非法集资活动,根据有关规定,此案不应以单位犯罪定性。
  温州中院审理认为,胡方尧、陈长达、李凡华以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,他们的行为均已构成集资诈骗罪;杨凤霞等24人非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,他们的行为均已构成非法吸收公众存款罪。
  根据各人犯罪情节和有关法律规定,温州中院作出一审判决:
  判处胡方尧无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处陈长达有期徒刑14年,并处罚金30万元;判处李凡华有期徒刑12年,并处罚金25万元;判处杨凤霞等24人有期徒刑1年(缓刑2年)至8年刑期,并处不同罚金。另外,还要追缴各被告人违法所得,责令退赔,返还相应被害人。
 
  万膳骗局时间轴
  2012年6月,温州杰购电子商务有限公司成立,注册资金2000万元,胡方尧任董事长,陈长达任法人代表。
  2012年10月,互联网购物平台“万膳商城”正式上线经营。
  2013年1月,杰购公司开始以“万膳商城”广告营销名义,向社会开展包括油费、电费、话费等充值高额返利活动,充值本金加高额返利后分期给付。
  2014年1月,“万膳商城”网络实体店万膳购物广场正式开业。
  2014年6月,那场“万膳商城·青春记忆之夜”演唱会,云集诸多演艺明星,万膳商城给人留下“实力雄厚”的幻象。
  2014年7月,杰购公司(万膳商城)通过媒体刊登声明:停止办理充值活动。
  2014年8月,杰购公司开始推出“云卡”形式充值高额返利活动继续变相吸收公众存款。
  2014年8月,因涉嫌非法吸收公众存款罪,杰购公司法人代表陈长达、董事长胡方尧被刑事拘留。
  2014年9月,写字楼业主单位称“杰购公司”长期欠租,双方解除合同。网络上开始出现“万膳老板跑路”的消息。
  2014年9月,鹿城法院公开审理“万膳商城”前员工金某合同诈骗一案,金某一审被判处有期徒刑10个月,并处罚金5000元。
  2014年9月至2015年3月,杰购公司法人代表陈长达、董事长胡方尧、财务总监李凡华、滕晓表(系胡方尧的小舅子)、杨凤霞等20多人相继被依法批准逮捕。

  2016年4月14日,“万膳商城”非法集资案在温州中院一审开庭,27名被告人受审。