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传销曝光

利民生物实控人因诈骗罪被捕 客户东方祥云涉嫌传销
发布时间:2018-05-27 12:58:46 浏览:
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5月15日、5月16日,新三板公司利民生物及其主办券商东海证券分别发布公告,称利民生物公司控股股东、实际控制人、董事吴善良于今年4月25日因涉嫌诈骗罪被金寨县公安局逮捕。

此前不久,利民生物重大客户安徽东方祥云生物科技有限公司被调查,疑涉嫌传销。

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实际控制人因诈骗罪被逮捕

据东海证券发布的风险提示公告及利民生物的公告显示,2018年5月15日,在东海证券因年报核查对利民生物进行现场检查时,利民生物告知其控股股东、实际控制人吴善良被逮捕,并出示了《逮捕通知书》。根据《逮捕通知书》显示,吴善良已于2018年4月25日21时因涉嫌诈骗罪被执行批捕。

利民生物在公告中称,在得知吴善良被逮捕后公司召开了紧急会议,并对该事项进行信息披露,后续将配合政府和公安机关的调查。

资料显示,利民生物成立于2011年8月17日,2016年4月21日登陆新三板,主营业务是灵芝、灵芝孢子粉加工,相关保健品生产、加工、销售。实际控制人吴善良在挂牌之初持有公司82.5%的股权。新京报记者查询发现,在利民生物股权解除限售不到一个月后,吴善良开始减持,分别于2016年12月16日至2017年1月10日间分5次共减持370万股,持股比例从82.5%减少到64%。到2017年10月17日完成定增发行后,吴善良持股比例减持到42.67%。

今年1月,利民生物公告称,董事会于2017年12月29日收到董事长吴善良递交的辞职报告,其因个人原因辞职,之后继续担任公司其他职务。当时公司称,吴善良辞去董事长职务,不会对公司日常经营活动产生不利影响。

重大客户东方祥云涉嫌传销

东海证券发布的风险提示公告中还提及,2018年4月9日,主办券商会同大华会计师事务所、海华永泰律师事务所就利民生物重大客户安徽东方祥云生物科技有限公司被有关部门调查的情况,访谈了安徽金寨县公安局相关办案人员,未发现重大异常情况。之后,主办券商询问公司该案件调查的进展情况,均未被告知上述逮捕事项。

公告中提到的利民生物重大客户东方祥云,在去年年底就开始被人不断举报。

在金寨县人民政府官网的互动交流区,新京报记者用“利民”和“东方祥云”为关键字进行搜索,有6条关于利民生物和东方祥云的投诉举报。

2017年11月27日开始,多人多次举报东方祥云涉嫌传销,非法集资。其中有举报称,东方祥云按照传销模式发展下线,每叫来一个投资人,介绍人可获利1000元,“完全是传销模式”,并扣押百万会员资产,“非法集资”。

不仅仅是东方祥云,还有举报信直指利民生物,其中一封称东方祥云和利民生物以发布商品包的形式联合欺诈会员,数额巨大。另一封同样提到了利民生物通过资产包骗钱,并提到了吴善良及汪国球两人。对此举报,县公安局回复称,该案件正在全力以赴侦办中,全国协查令也在审批审核之中。

利民生物应收账款或无法全收回

新京报记者通过天眼查发现,举报中提到的汪国球,系东方祥云股东,出资比例占2.92%。从股东名单来看,东方祥云与利民生物之间并没有关联,但东方祥云原名为金寨县利民生物创新网商有限公司,2016年10月24日更名,且两家经营范围高度相似。

东方祥云在2015年采购利民生物产品的金额只有176万元,2016年提高到339万元,占利民生物年度销售额比例为25.68%,成为利民生物第二大客户。

利民生物2017年度业绩报告显示,截至2017年12月底,其营收较上年同期增长339.64%,主要系东方祥云为公司销售了3619.29万元,占公司全年销售收入的62.46%。

上述公告称,利民生物已履行全部订单,但鉴于东方祥云正在被调查,所涉及应收账款存在无法全额收回的风险。在提示投资风险的同时,利民生物也表示,将通过法律手段要回应收账款。

实际控制人吴善良被捕、重大客户东方祥云被调查,卷入其中的利民生物受到哪些影响?对此,新京报记者向利民生物发去采访提纲,截至发稿时未收到回复。来自新三板第一门户挖贝网的信息显示,利民生物董秘办相关负责人曾称,实控人被捕是因为外面公司的事情,与利民生物产品和公司本身无关。目前公司在总经理负责下正常运营,其他问题不做回应。

来源:新京报 (责编:liuxinyue)

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