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山寨传销币“星翰链”来袭,“鲁易购”“伦多金贝”涉嫌传销式非法集资
发布时间:2018-04-24 10:17:29 浏览:
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袁永昌防传救助中心

1曝光丨碳汇交易涉嫌传销式非法集资

 

 

目前,市场上不断出现各种新名目的虚拟货币,以金融创新之名吸引投资者眼球,这其中不乏存在诈骗、非法集资甚至网络传销的情况。

 

 

题图:星翰链相关资料

12月26日下午5点10分,在位于长沙市赤黄路与雨花路交叉路口的国天酒店,长沙雨花区政府工作人员发现有人三五成群议论硕利公司的“帮呗”(疑虚拟货币)。上前仔细一听,原来是“星翰链”公司刚刚召开完招商会。

工作人员在国天酒店六楼会议室,发现仍有零散人员正在登记。靠近主席台的旁边,摆满了各类商品,并在上面竖立一块提示牌“全面接受星翰链币支付”。向一旁的现场工作人员咨询,对方支支吾吾并不作答,向酒店前台咨询,酒店不知是哪家公司。

12月27日上午,雨花区金融办联合工商部门前往核实相关情况,国天酒店方面告知“只知为星翰链公司”,该公司仅租借了半天的会议室,具体活动内容不详。

由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解,部分虚拟货币、特别是不具备任何价值的“山寨币”被不法分子利用。打着金融创新的名义。还在吸引不少群众盲目“投资”。(本文转自防骗大数据:FPData)

根据今年9月初国家、省、市系列清理整治虚拟货币的相关要求,在此提示,请大家警惕所谓的虚拟货币“星翰链币”,还我区金融净土。

政策解读:部分虚拟货币涉嫌传销或非法集资

关于部分虚拟货币暗藏的风险,小编提醒市民可以关注近期发布的两份文件:央行等7部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》、国家工商总局发布的警示——《警惕以传销为手段的新型互联网欺诈行为》。

其中要点在于:1、虚拟货币不由货币当局发行,不能流通,不能当钱用;2、部分组织和个人经营虚拟货币,是以传销形式为手段的新型互联网欺诈行为。

 

 

文件1:《关于防范代币发行融资风险的公告》

2017年9月4日,中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。

其中提到:

代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。

公告指出,对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动,社会公众应当强化风险防范意识和识别能力,及时举报相关违法违规线索。

 

 

 

 

文件2:《警惕以传销为手段的新型互联网欺诈行为》

2017年12月11日,国家工商总局官网发布警示称,近期以传销形式为手段的新型互联网欺诈行为频发。

其中明确指出:

部分组织和个人以经营网络虚拟货币、网络游戏的名义,打着“虚拟货币”“数字货币”“电子币”“互联网代币”或“网游、网赚”“玩游戏得大奖”“玩网游送红包”等旗号,以高额“静态收益”“动态收益”“推广返利”为诱饵,利诱、欺骗广大群众缴纳入会费用成为会员,并鼓动会员发展下线,骗取钱财。

国家工商总局提醒,此类活动可能涉嫌以传销为手段和形式,本质上实施非法集资、擅自从事金融业务活动、诈骗等违法犯罪行为,参与者的权益存在巨大风险。此外,参与传销也属违法行为,其权益不受法律保护。

 

 

“星瀚链币”究竟有多不靠谱?

结合上述两份文件来分析“星瀚链币”的游戏规则究竟有多不靠谱。

1、虚拟货币

宣传资料显示,星瀚链币,英文名称STAR GLOBAL COIN,是国际研发团队历时三年研发出来的全球领先的第四代数字货币。

数字货币,也就是虚拟货币。《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出:虚拟货币不由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不具有与货币等同的法律地位,不能也不应作为货币在市场上流通使用。

2、可以购物

宣传资料称,会员手中的星瀚链币可以在“联创商城”消费购物,这样让SGC直接参与了商业流通,更体现了SGC的商业价值和流通意义,从而更有力的拉伸币值。

请注意,《关于防范代币发行融资风险的公告》也明确指出了,虚拟货币“不能也不应作为货币在市场上流通使用”。

3、单边上扬

宣传资料称,星瀚链币交易平台挂卖价格每卖出5000-10000枚价格上涨1分的单边上扬机制,保值增值。(本文转自防骗大数据:FPData)

仔细分析,其言下之意为:交易量越大,价格越高,从而保证只涨不跌、单边上扬!但世上哪有只涨不跌的好事?谁来保证只涨不跌?这明显违反了基本的经济规律!

4、静态收益和动态收益

对于投资回报,星瀚链币设计了比较复杂的计算规则,依然是分为静态收益和动态收益。

其中,静态收益为:固定收益+增值收益+复利滚存收益,保守在30%左右的收益!至于动态收益,则空间无限,总体来看,也是根据“小区业绩”,或者说下线的业绩来计算的。

请注意“静态收益”和“动态收益”的字眼,是不是有些眼熟?

没错!在国家工商总局发布的《警惕以传销为手段的新型互联网欺诈行为》警示公告中,明确指出:部分组织和个人以经营网络虚拟货币、网络游戏的名义,打着“虚拟货币”“数字货币”“电子币”“互联网代币”或“网游、网赚”“玩游戏得大奖”“玩网游送红包”等旗号,以高额“静态收益”“动态收益”“推广返利”为诱饵,利诱、欺骗广大群众缴纳入会费用成为会员,并鼓动会员发展下线,骗取钱财。

最近接到多起关于“鲁易购”传销的投诉举报,据反传销网了解,目前已经有公安机关和工商部门联动开展调查行动,反传销网将进一步追踪报道。

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根据禁止传销条例国务院令第444号第七条 下列行为,属于传销行为:
 

(一) 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;

(二) 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

(三) 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。

根据我国禁止传销条例,以上公司的奖金制度和禁止传销条例有冲突。都是非法集资或传销骗局切勿参与。

 

内容来源:防忽悠指南针综合防骗大数据,长沙打非专线,特此鸣谢!

 

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