当前位置:主页 > 直销资讯 > 国内直销 >

国内直销

云付等多家无证支付机构被立案调查,正上报央行等待处理!
发布时间:2018-09-16 17:11:59 浏览:
分享到:
文章来源:支付界

据支付界独家获悉,目前人民银行已经查处多家无证从事支付业务机构,人民银行各地分支机构正在上报总行等待处理。据悉央行已下发文件给相关银行,要求冻结无证支付机构银行账户资金。

据支付界了解到,截止目前已有多家无证支付机构落网,包括云付APP、哆啦云、河北瀚迪在内的数十家严重违法的无证支付机构被警方立案调查,多名高管被抓。

早在2017年12月份央行就下发《关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》,除了无证经营支付业务机构外,银行、银联、第三方支付机构、各地清算中心都被列为了重点检查对象

 

 

今年4月份中国银联下发急件《关于防范辖内机构业务违规可能引发衍生风险事宜的通知》(下称《通知》),点名稳稳卡管家、哆啦云、浪莎支付、爱卡卡等数家无证支付类APP,提醒防范支付机构业务违规风险。

 

5月份中国支付清算协会也发布了关于规范银行卡收单业务防范和打击“二清机构”的风险提示:

 

无证支付机构的风险较大,据中国银联曾发文称,如今利用无证支付机构的“线上钱包”类APP进行非法套现的现象呈现高发趋势;无证支付类APP易成为滋生电信诈骗风险新手法的温床;部分机构违规开放支付通道,对通道内业务真实性、合规性把控不足,沦为违法犯罪资金转移渠道;无证支付机构账户信息安全管理不到位,存在信息泄露风险。