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大马MBI诈骗集团3大股东正式被控 5月30日开庭审理
发布时间:2018-05-23 09:50:08 浏览:
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近日,大马MBI诈骗集团将在安邦地庭以2003支付法令条文下被控,三名公司董事将被判相关罚款,执照被扣留直到案件结束。案件将在2018年5月30日上庭。

 

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MBI头目张誉发的名字并没有出现在MBI董事名单里面,而是由26岁的代罪羔羊“儿子”Teow Ee Meng顶上,公司注册也只是区区100万马币而已,但是MBI亚洲吸金超过100亿。

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原文网址:

http://fraudalert.bnm.gov.my/0301_status.htm#mbi

大马国家银行早在去年就将MBI国际私下有限公司和Mface国际私人有限公司两家公司,双双遭列入金融消费者警示名单。国行警示名单显示,上述两家公司都是因为无牌经营(Unlicensed activities)而遭列入名单;两家公司网页名称皆为mbiv2u.com。

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商业网络扩大全亚洲,该网页隶属于MBI国际,并介绍指出mface(社交网)。M Academy、Apple Blue Entertainment、MBI G9酒店、MBI燕窝、以及Branding&Franchise,都是MBI国际旗下独资子公司。

该公司指出,旗下子公司的商业网络以及扩及全亚洲,包括中国、香港、台湾、泰国、印尼、新加坡、菲律宾和其他国家。

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MBI国际活跃于槟城并主打多元化业务,其公司以及创办人名号经常出现在媒体版面,相关新闻多为赞助和投资活动。最新在2017年5月18日有关槟城大桥国际马拉松的新闻中,则是州政府证实,MBI国际并非该赛事的冠名赞助商。

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据外媒报道指出,早在槟城旅游宣传册和海报等,虽出现该集团成为赛事冠名赞助商,实际上州政府当初并未决定此事,且最终讨论结果发现该集团并不适合作为冠名赞助商;去年度赛事无冠名赞助商,活动资金将由州政府资助。

来源:防骗大数据 (责编:liuxinyue)